D.Lgs. 159/2011 — Sezione Terza Penale

Un tifoso ha ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni con obbligo di firma in questura. Dopo due anni di rigoroso rispetto delle prescrizioni, l'interessato ha trovato lavoro stabile in Sardegna con regolare contratto e trasferimento di residenza. La nuova situazione geografica e l'impeccabile condotta rendevano impossibile la violazione del divieto. L'uomo ha quindi richiesto la revoca obbligo di presentazione DASPO. Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto l'istanza ritenendo la misura immodificabile per via di un precedente DASPO. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'interessato e ha annullato la decisione impugnata. Il giudice deve sempre esaminare in concreto i fatti nuovi sopravvenuti e rivalutare l'effettiva pericolosità sociale del soggetto.

Un istituto di credito ha concesso un mutuo garantito da ipoteca su un immobile. Successivamente, lo Stato ha disposto la confisca per equivalente del bene a carico del proprietario per reati fiscali. La banca e la società cessionaria del credito hanno chiesto la vendita dell'immobile per soddisfare la propria garanzia ipotecaria. L'Agenzia del Demanio si è opposta, eccependo la decadenza dei creditori. Il giudice dell'esecuzione ha confermato il diritto del creditore ipotecario e ha assegnato un termine all'amministrazione statale per decidere la destinazione del bene. L'Agenzia del Demanio ha impugnato l'ordinanza direttamente in Cassazione. La Suprema Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione e ha rimesso gli atti al Tribunale. La Corte ha stabilito che contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla confisca per equivalente occorre proporre prima formale opposizione davanti allo stesso tribunale.

La Procura contestava a un amministratore societario e alla madre una presunta frode fiscale basata su fatture fittizie e triangolazioni commerciali, chiedendo il sequestro preventivo per equivalente sia verso la persona fisica sia verso l'impresa. Il Giudice per le indagini preliminari e il Tribunale del Riesame hanno respinto la richiesta per insussistenza del pericolo di dispersione patrimoniale: l'azienda risultava già sottoposta a controllo giudiziario e non era provato il passaggio di denaro verso l'amministratore. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, confermando l'assenza delle condizioni di legge per disporre la misura cautelare sui beni.

Un istituto di credito ha erogato un mutuo ipotecario a un'imprenditrice, garantito da beni concessi dal convivente. Anni dopo, il garante è stato condannato per reati fiscali e gli immobili ipotecati sono stati sottoposti a confisca. La banca ha impugnato il provvedimento per far valere il proprio diritto di garanzia. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo la banca negligente. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che l'incolpevole affidamento va valutato al momento della concessione del finanziamento. I reati erano emersi sette anni dopo la stipula e l'istruttoria originaria non presentava indici di anomalia. La causa torna al Tribunale per un nuovo giudizio.

Una società cessionaria di crediti ha richiesto l'ammissione allo stato passivo per recuperare un finanziamento garantito da ipoteca su beni colpiti da confisca per lottizzazione abusiva. La ricorrente sosteneva la buona fede dell'istituto bancario originario, evidenziando che i mutui erano stati concessi prima delle condotte illecite materiali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che, per tutelare il credito ipotecario di fronte a una confisca urbanistica, non basta provare l'anteriorità del finanziamento. Il creditore ha l'onere di dimostrare la propria diligenza precontrattuale attraverso la verifica preventiva dei titoli abilitativi e della conformità del progetto agli strumenti urbanistici. Mancando la prova di tale istruttoria prudente, prevale l'interesse pubblico sanzionatorio. La società è stata condannata alle spese di giudizio e al versamento di una sanzione pecuniaria.

L'indagato ha subito la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per intestazione fittizia di beni e omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. L'uomo attribuiva fittiziamente a terzi quote societarie e beni immobili. La difesa sosteneva che tali operazioni servivano solo ad aggirare problemi bancari e contestava la genericità dell'appello del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il delitto scatta anche solo per il timore di controlli patrimoniali, a prescindere da altre motivazioni concorrenti. Inoltre, la Corte ha confermato la validità dell'impugnazione del Pubblico Ministero e la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione del reato.

La Corte di Cassazione ha confermato il diniego di dissequestro di 12.000 euro richiesti da una società fiduciaria per pagare le spese notarili di sostituzione del gestore. I beni erano già sottoposti a sequestro preventivo di beni in trust poiché costituiti con finalità elusive da un soggetto indagato per reati fiscali e truffa. La Suprema Corte ha stabilito che le spese per il funzionamento e l'operatività del trust, comprese quelle notarili per il cambio del gestore, non rientrano tra le spese necessarie alla conservazione e custodia dei beni sequestrati. Tali costi gravano sull'interesse privato del disponente e non sullo Stato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della società alle spese e alla Cassa delle Ammende.

Una società concessionaria acquista una moto precedentemente intestata a un soggetto indagato per reati di droga. L'acquisto avviene il 24 marzo, dopo che il giudice ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo (10 marzo) e dopo la sua trascrizione nei registri (19 marzo), ma prima della materiale esecuzione del blocco (25 marzo). La società chiede la restituzione del veicolo ritenendosi acquirente in buona fede. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso: il sequestro preventivo e la sua trascrizione sono anteriori all'acquisto. La data di materiale esecuzione del vincolo non rileva rispetto alle esigenze di giustizia penale. La società perde definitivamente la moto.

Un uomo è stato condannato per aver coltivato una vasta piantagione di marijuana (1.375 piante) e per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale fuggendo all'arrivo della polizia. La difesa ha contestato l'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, sostenendo che il principio attivo non superasse le soglie di legge e che la coltivazione fosse rudimentale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che l'aggravante dell'ingente quantità è pienamente configurabile data l'enorme quantità di dosi ricavabili (oltre 50.000) e la struttura professionale della coltivazione, dotata di impianto di irrigazione e locale per l'essiccazione. Inoltre, la fuga dell'imputato esclude la concessione delle attenuanti generiche e il vincolo della continuazione tra i reati.

Una società, dopo l'assoluzione in un processo penale per evasione fiscale, ha chiesto la restituzione per equivalente di uno yacht sequestrato e venduto durante il procedimento. La società sosteneva che il prezzo di vendita fosse inferiore al valore reale del bene. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo un principio importante: la restituzione per equivalente, prevista dal Codice Antimafia, si applica solo ai beni confiscati e non a quelli sottoposti a semplice sequestro preventivo. Di conseguenza, in caso di assoluzione, il proprietario ha diritto unicamente al ricavato della vendita, non a una somma pari al valore di stima del bene.

Un tifoso, colpito da DASPO con obbligo di firma, chiede la revoca della misura dopo che la sua squadra del cuore cessa l'attività sportiva e viene sostituita da una nuova società. Il giudice inizialmente nega la richiesta. La Corte di Cassazione, però, accoglie il ricorso del tifoso. I giudici supremi stabiliscono un principio chiaro: l'obbligo di presentazione è legato indissolubilmente alla specifica società sportiva indicata nel provvedimento. Se questa scompare, l'obbligo perde efficacia e non può essere esteso automaticamente alla nuova squadra. La sentenza chiarisce quindi i presupposti per la revoca obbligo di presentazione DASPO in caso di mutamenti societari, annullando la decisione precedente e disponendo un nuovo esame del caso.

La Corte di Cassazione affronta il tema dell'attendibilità del collaboratore di giustizia. Un indagato per traffico di droga viene arrestato sulla base delle dichiarazioni di due collaboratori. La difesa ne contesta la credibilità, sostenendo che siano interessate e basate su voci. La Corte, però, conferma la misura cautelare. Stabilisce che due dichiarazioni accusatorie, anche se provenienti da soggetti coinvolti, possono riscontrarsi a vicenda e costituire gravi indizi di colpevolezza, a condizione che siano specifiche, logiche e convergenti. Viene così rafforzato il principio sull'attendibilità del collaboratore di giustizia anche in assenza di prove materiali esterne.

Un'azienda acquista all'asta un immobile ipotecato, ma il bene viene successivamente confiscato a causa di reati commessi dal debitore originario. La Corte di Cassazione interviene, annullando la decisione che negava la revoca della confisca. I giudici stabiliscono un principio fondamentale per la tutela del terzo in buona fede: non basta affermare in modo generico la negligenza della banca che concesse il mutuo originario. È necessario dimostrare con prove concrete quali controlli specifici l'istituto di credito avrebbe omesso, provando una colpa effettiva. La semplice 'contestualità' tra il reato e il finanziamento non è sufficiente a escludere la buona fede. La questione torna quindi alla Corte d'Appello per una nuova e più approfondita valutazione.

Un dirigente comunale viene condannato per abuso d'ufficio per aver rilasciato autorizzazioni per chioschi commerciali su suolo pubblico a persone con precedenti penali. Il funzionario ha omesso di richiedere la necessaria documentazione antimafia, violando norme specifiche e procurando un ingiusto vantaggio ai commercianti. Questi ultimi, a loro volta, hanno occupato il suolo pubblico in modo illegittimo. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità del dirigente, sottolineando che la violazione di leggi precise, come quelle antimafia, integra pienamente il reato di abuso d'ufficio, anche a seguito della recente riforma legislativa.

La Corte di Cassazione ha chiarito che la prededucibilità di un credito maturata in ambito fallimentare non si trasferisce automaticamente alla procedura di prevenzione penale. Il caso riguardava un'ex curatrice fallimentare che chiedeva il pagamento prioritario del proprio compenso dopo che l'attivo della società era stato sequestrato in un procedimento penale. La Corte ha rigettato il ricorso, sottolineando l'autonomia tra le due procedure e l'assenza di una norma che consenta la conservazione del privilegio processuale una volta chiuso il fallimento. Il credito deve quindi essere accertato secondo le regole del Codice Antimafia.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la condanna di un imprenditore agricolo accusato di indebita percezione di fondi europei. L'imputato aveva omesso di dichiarare precedenti penali e misure di prevenzione nelle domande di finanziamento. Tuttavia, prima dell'effettiva erogazione delle somme, egli aveva ottenuto la riabilitazione. La Suprema Corte ha chiarito che la fattispecie prevista dall'art. 2 della legge 898/1986 costituisce un reato di evento. Di conseguenza, il delitto si consuma solo al momento dell'incasso del contributo. Poiché la riabilitazione fa cessare gli effetti ostativi delle condanne precedenti, la percezione avvenuta dopo tale provvedimento non può essere considerata illecita.

La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza di un GIP che negava la revoca dell'obbligo di firma legato a un DASPO. Il caso riguardava un tifoso di una squadra pugliese che, dopo il fallimento e la radiazione della società originaria, si era visto negare la revoca della misura nonostante la nascita di una nuova compagine societaria del tutto autonoma. La Suprema Corte ha stabilito che il DASPO perde efficacia se la squadra di riferimento cessa l'attività, poiché l'obbligo non può estendersi automaticamente a un nuovo soggetto giuridico senza violare il principio di tassatività.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28722/2024, ha stabilito che, in caso di confisca di un'azienda, i crediti erariali non si estinguono automaticamente per 'confusione'. L'estinzione è limitata al valore dei beni confiscati (capienza) e non si applica ai crediti per cui lo Stato agisce solo come esattore, quali contributi previdenziali e tributi locali. La Corte ha annullato la decisione precedente che aveva dichiarato l'estinzione generalizzata, rinviando il caso per un nuovo esame.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un'ordinanza che confermava un sequestro preventivo. La decisione si fonda sulla violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha allegato gli atti necessari a supportare le sue tesi, rendendo il ricorso generico. La Corte chiarisce anche che sequestro preventivo penale e confisca di prevenzione possono coesistere, avendo finalità e presupposti diversi. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è stato rigettato con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di due imputati. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato per tentata estorsione, confermando la condanna. Ha invece parzialmente accolto il ricorso di un altro imputato, annullando la sentenza della Corte d'Appello che aveva negato l'attenuante per collaborazione in un reato di droga e la continuazione con una precedente condanna. La Suprema Corte ha stabilito che il diniego dell'attenuante richiede un'analisi specifica e non generica delle dichiarazioni rese, focalizzandosi sulla loro potenziale utilità.