Art. 648-quater Codice Penale — Anno 2023

L'Imputato viene condannato per il riciclaggio di denaro proveniente da una truffa aggravata. Il primo giudice riduce la pena applicando un'attenuante specifica e dimentica di ordinare la confisca dei soldi illeciti. Il Pubblico Ministero fa ricorso. La Corte di Cassazione gli dà ragione. L'attenuante non si può applicare perché il reato di partenza prevede una pena massima di cinque anni, mentre lo sconto vale solo per reati puniti con meno di cinque anni. Inoltre, la confisca del denaro è sempre obbligatoria. La Cassazione annulla la decisione sulla pena e ordina un nuovo processo per ricalcolare la condanna e sequestrare i fondi.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione. Il caso riguardava un soggetto indagato per associazione a delinquere e turbativa d'asta, i cui beni immobili erano stati bloccati a causa della mancata giustificazione della loro provenienza rispetto ai redditi dichiarati. La Suprema Corte ha ribadito che, per le misure cautelari reali, è sufficiente il fumus commissi delicti, senza necessità di provare la gravità indiziaria richiesta per le misure personali. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché basato su contestazioni di merito non deducibili in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della quantificazione della confisca per equivalente in un caso di riciclaggio. Un imputato aveva concordato una pena per aver ripulito ingenti somme di denaro, ma il giudice di merito aveva disposto la confisca dell'intero ammontare movimentato. La Suprema Corte ha annullato tale decisione, stabilendo che la confisca deve limitarsi al vantaggio economico effettivamente conseguito dal riciclatore. Poiché il riciclaggio esclude per definizione il concorso nel reato presupposto, non può applicarsi il principio di solidarietà che imporrebbe il sequestro dell'intera somma a carico di un singolo partecipante.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che confermava la **confisca** di somme depositate su un conto corrente, accogliendo il ricorso di un soggetto condannato. Il ricorrente ha dimostrato che i fondi sequestrati erano costituiti da stipendi percepiti quattro anni dopo che la sentenza di condanna era diventata definitiva. La Suprema Corte ha stabilito che tali somme, derivanti da attività lavorativa lecita successiva al giudicato, costituiscono beni futuri non riconducibili al profitto del reato. Inoltre, è stato ribadito che alla confisca per equivalente si applicano i limiti di impignorabilità previsti dal codice di procedura civile per i redditi da lavoro.

Una società finanziaria ha contestato il rigetto di un incidente di esecuzione relativo alla confisca di immobili gravati da ipoteca. La Cassazione ha chiarito che la tutela dei terzi creditori prevista dal Codice Antimafia si applica anche alla confisca penale per equivalente. La Corte ha annullato il provvedimento precedente poiché il giudice non aveva valutato correttamente lo iato temporale di quattordici anni tra l'erogazione del mutuo e il reato, elemento che esclude la strumentalità del credito e conferma la buona fede del creditore.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il reato di autoriciclaggio a carico di un amministratore societario. La difesa contestava che il sequestro dovesse limitarsi al solo guadagno netto ottenuto, ma la Corte ha stabilito che l'intero ammontare delle somme 'ripulite' costituisce il prodotto del reato. Pertanto, l'intera cifra transitata sui conti correnti e utilizzata per l'attività d'impresa è soggetta a vincolo cautelare, indipendentemente dall'effettivo vantaggio economico residuo per l'indagato.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su somme depositate in conti correnti postali. L'indagato, accusato di reati tributari e autoriciclaggio, contestava il vincolo su somme confluite sui conti in epoca successiva alla commissione del reato. La Suprema Corte ha stabilito che, nella confisca per equivalente, non è necessario dimostrare un nesso diretto tra il reato e il bene sequestrato. Inoltre, la natura fungibile del denaro giustifica la sussistenza del periculum in mora, rendendo superflua la prova di specifici atti di occultamento da parte dell'indagato.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 47660/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che, dopo aver raggiunto un concordato in appello per reati di riciclaggio e ricettazione, contestava la qualificazione giuridica dei fatti e la legittimità della confisca. La Suprema Corte ha ribadito che l'accordo implica la rinuncia ai motivi di gravame, limitando drasticamente la possibilità di un successivo ricorso.

La Corte di Cassazione ha confermato un sequestro preventivo crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, ritenuti fittizi. Il ricorso degli indagati, basato sulla presunta buona fede nell'acquisto dei crediti, è stato respinto. La Corte ha stabilito che la valutazione approfondita dell'elemento soggettivo del reato è materia del giudizio di merito e non della fase cautelare del riesame, a meno che l'assenza di dolo non sia evidente *ictu oculi*. Il Tribunale del riesame aveva correttamente motivato sulla base del *fumus commissi delicti*.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47331/2023, ha stabilito un principio fondamentale in materia di sequestro. Quando il reato principale (presupposto) si estingue per prescrizione, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere mantenuto per l'intero importo basandosi sul solo reato di autoriciclaggio. La Corte ha chiarito che il profitto dell'autoriciclaggio è un'entità giuridica distinta dal profitto del reato presupposto e deve essere autonomamente quantificato. La totale assenza di motivazione su questo punto da parte del tribunale di merito ha portato all'annullamento con rinvio dell'ordinanza.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro un'ordinanza di custodia cautelare per narcotraffico e autoriciclaggio. La decisione si basa sulla genericità dei motivi relativi al sequestro e sulla tardività della richiesta di comparizione personale all'udienza di riesame, che deve essere formulata contestualmente all'istanza stessa. La Corte ha inoltre confermato la corretta valutazione delle esigenze cautelari, come il pericolo di fuga e di recidiva, da parte del Tribunale del riesame.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11332/2023, ha respinto il ricorso di un indagato per riciclaggio, confermando un sequestro preventivo di 330.000 euro. La Corte ha ribadito il principio solidaristico secondo cui la confisca per equivalente può colpire per intero il patrimonio di uno solo dei concorrenti nel reato, a prescindere dal profitto effettivamente percepito. Il ricorso del Pubblico Ministero è stato invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse.