Giudicato cautelare: limiti e nuove prove

La Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso contro il sequestro di un immobile, chiarendo i confini del cosiddetto giudicato cautelare. La decisione sottolinea che la presentazione di elementi nuovi, come il dissequestro di conti correnti di familiari, non è automaticamente sufficiente a revocare la misura se non incide sul quadro indiziario complessivo, in particolare sulla sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 31 dicembre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Giudicato Cautelare: Quando i Fatti Nuovi Non Bastano a Sbloccare un Sequestro

Il concetto di giudicato cautelare rappresenta un pilastro nella procedura penale, stabilendo una preclusione che impedisce di ridiscutere all’infinito le medesime questioni relative a una misura cautelare. Tuttavia, questo principio non è assoluto e può essere superato dall’emergere di fatti nuovi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento su quali elementi possano essere considerati realmente ‘nuovi’ e decisivi, e quali invece non siano in grado di scalfire una decisione già presa.

I Fatti del Caso: Il Sequestro di un Immobile per Sproporzione

Il caso trae origine dal rigetto, da parte del Tribunale, di un’istanza di dissequestro di un villino. Il bene era stato sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in quanto ritenuto frutto di attività illecite. La misura si fondava su una marcata sproporzione tra il valore dell’immobile e i redditi dichiarati dal nucleo familiare dell’indagato, calcolata sulla base di analisi finanziarie e dati statistici ISTAT.

La Tesi Difensiva: Fondi Leciti e Nuove Prove

La difesa dell’indagato aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel non considerare due elementi di novità, capaci a loro dire di superare il giudicato cautelare formatosi sulle precedenti decisioni:
1. La natura meramente indicativa dei dati ISTAT: La difesa contestava l’utilizzo di dati statistici per provare la sproporzione, ritenendoli non sufficienti.
2. L’avvenuto dissequestro dei conti correnti dei genitori: Questo fatto, secondo la difesa, dimostrava la liceità dei fondi familiari e, di conseguenza, anche di quelli utilizzati per l’acquisto dell’immobile, che si sosteneva provenissero da donazioni dei familiari.

La Decisione della Cassazione e i Limiti del Giudicato Cautelare

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione del Tribunale. I giudici di legittimità hanno analizzato in dettaglio i due presunti ‘fatti nuovi’, ritenendoli inidonei a modificare il quadro probatorio.

La Valutazione degli Indici ISTAT

La Corte ha specificato che la critica all’uso dei dati ISTAT non costituisce un fatto nuovo, ma una mera argomentazione difensiva. Ha inoltre chiarito che, sebbene tali dati abbiano un valore indicativo, il loro utilizzo è legittimo quando inserito in un’analisi critica e complessiva da parte del giudice. Nel caso specifico, il Tribunale non si era limitato a un richiamo generico, ma aveva evidenziato una sperequazione economica enorme (oltre 348.000 euro in negativo) tra redditi e spese/investimenti, rendendo la sua motivazione solida e compiuta.

L’Irrilevanza del Dissequestro dei Conti Correnti

L’elemento più interessante riguarda la valutazione del dissequestro dei conti dei genitori. La Corte ha ritenuto logica e coerente la motivazione del Tribunale, che aveva considerato tale circostanza ininfluente. Il fatto che su quei conti non fossero transitati fondi illeciti non escludeva affatto che l’indagato disponesse di altre somme di provenienza delittuosa. Il Tribunale aveva ragionevolmente ipotizzato che il denaro ‘sporco’ potesse essere stato utilizzato per le spese correnti, permettendo così di accumulare risparmi ‘puliti’ derivanti da fonti lecite. Di conseguenza, il dissequestro di quei conti non era in grado di disarticolare il quadro indiziario che giustificava il sequestro dell’immobile.

Le Motivazioni

La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione tra vizi di legittimità (gli unici sindacabili in Cassazione per questi provvedimenti) e vizi di merito. Le argomentazioni della difesa, pur presentate come elementi di novità, si risolvevano in una critica alla valutazione dei fatti operata dal Tribunale. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la coerenza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato. In questo caso, il Tribunale aveva costruito una motivazione non apparente e logicamente coerente, spiegando perché i nuovi elementi non fossero decisivi. La sproporzione patrimoniale, accertata in modo approfondito, rimaneva l’elemento centrale e non scalfito dalle deduzioni difensive.

Le Conclusioni

La sentenza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, per superare un giudicato cautelare non è sufficiente presentare un qualsiasi elemento di novità, ma occorre un fatto che sia realmente in grado di incidere in modo decisivo sulla valutazione originaria. In secondo luogo, conferma la solidità dello strumento del sequestro per sproporzione, evidenziando come la ricostruzione dei flussi finanziari e l’analisi della capacità reddituale complessiva di un nucleo familiare siano centrali per l’accertamento. Dimostrare che una specifica somma è lecita non basta se il quadro generale mostra un’incapacità economica a sostenere un certo tenore di vita o specifici investimenti.

Cosa si intende per giudicato cautelare e come può essere superato?
Il giudicato cautelare è un effetto preclusivo delle decisioni in materia di misure cautelari, che impedisce di riproporre le stesse questioni già decise. Può essere superato solo dall’emersione di fatti nuovi e rilevanti, che non erano stati precedentemente valutati e che sono in grado di modificare il quadro probatorio.

Il dissequestro di alcuni beni (come i conti correnti dei familiari) è una prova sufficiente per ottenere il dissequestro di un altro bene (come un immobile) sequestrato alla stessa persona?
Non necessariamente. La sentenza chiarisce che il dissequestro di conti correnti dei familiari è stato ritenuto ininfluente perché non dimostrava la provenienza lecita dei fondi usati per l’acquisto dell’immobile. Il Tribunale ha logicamente ipotizzato che il denaro illecito potesse essere stato usato per le spese correnti, consentendo di accumulare risparmi leciti.

L’uso di dati statistici come gli indici ISTAT è sufficiente per giustificare un sequestro per sproporzione reddituale?
Secondo la Corte, i dati ISTAT sono uno strumento valido, anche se di valore indicativo. Tuttavia, il loro uso non può essere generico ma deve essere inserito in un’analisi critica e complessiva da parte del giudice, che deve motivare in modo compiuto le ragioni della ritenuta sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti.

Testo del provvedimento

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39729 Anno 2025

Penale Sent. Sez. 6 Num. 39729 Anno 2025

Presidente: COGNOME

Relatore: COGNOME NOME

Data Udienza: 21/10/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da

NOME, nato il DATA_NASCITA a Serra San Bruno avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 29/05/2025,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

GLYPH Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME e dichiarato inammissibile quello proposto da sua moglie, NOME COGNOME, quale terzo interessato, avverso l’ordinanza con cui era stata disattesa, in data 23 aprile 2025, l’istanza di dissequestro del villino sito a Chiaravalle Centrale, sottoposto a sequestro

preventivo finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., di proprietà della COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritto al primo.

Ricorre NOME COGNOME deducendo la mera apparenza della motivazione con cui il Tribunale ha rilevato l’assenza di elementi aventi carattere di novità, così da consentire il superamento del giudicato cautelare.

il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il giudicato cautelare ha una portata più ristretta rispetto alla cosa giudicata, sicché l’emersione di fatti nuovi avrebbe imposto una rinnovata considerazione del vincolo coercitivo reale.

Per contro, con argomenti stereotipati i Giudici dell’appello hanno valorizzato, quale presupposto dell’ablazione, il disavanzo reddituale maturato dalla famiglia COGNOME rispetto ai costi medi della vita elaborati dall’ISTAT, senza considerare il valore meramente indicativo che hanno le relative tabelle, elaborate per determinare la spesa media familiare e, quindi, la capacità di risparmio delle famiglie.

A fronte della ritenuta sproporzione tra il valore dell’immobile acquistato e le capacità reddituali, presuntivamente accertate, del nucleo familiare del COGNOME, avrebbe poi dovuto considerarsi, come dedotto dalla difesa, il sopravvenuto dissequestro, in data 28 gennaio 2025, dei conti correnti intestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME – genitori del ricorrente – che il Giudice dell’udienza preliminare ha concesso sul presupposto della documentata provenienza lecita delle somme accantonate sui conti e libretti intestati agli interessati.
La difesa ha richiamato, poi, gli elementi dimostrativi della lecita provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile, nonché di quello confluito sui conti correnti postali, forniti all’attenzione del Tribunale, c smentiscono in fatto la valutazione operata sulla base dei dati statistici.

In particolare, si è provato documentalmente come la somma dovuta per l’acquisto dell’immobile, pari ad 80.000,00 euro, sia stata erogata dai genitori dei coniugi COGNOME per importi che risultano congrui con i redditi derivati dalle loro rispettive posizioni lavorative (anche tenuto conto dell’accesso di NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME, al credito bancario).

Nel dettaglio sarebbero stati corrisposti:

1) 30.000 euro, mediante vaglia postale, da NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME (terza interessata), il quale si è avvalso di un mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio/pensione;

30.000 euro, mediante vaglia postale, da NOME COGNOME, madre dell’indagato;

10.000 euro con bonifici bancari emessi dalla predetta COGNOME e da NOME COGNOME (padre dell’indagato);

con un residuo di 10.000,00 euro da pagare entro il 31 dicembre 2022.

La liceità della movimentazione dei conti intestati ai ricorrenti è stata, invece, già ritenuta dal Tribunale nel disporne il dissequestro.

Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

Va premesso che – come correttamente rilevato dal difensore – il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, COGNOME, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, COGNOME, Rv. 285608 – 01).
Ciò posto, il ricorso sollecita questa Corte a valutare due questioni asseritamente nuove, tali da erodere il c.d. giudicato cautelare.

Per intendere gli aspetti focali della questione, deve anzitutto osservarsi che – come rilevato dalla difesa – il giudicato cautelare dà luogo ad una preclusione di portata più modesta rispetto a quella che origina dal giudizio di responsabilità.

Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 – 01, da tempo hanno sancito che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva “endoprocessuale”, riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Si è, negli anni a venire, costantemente affermato che l’effetto preclusivo che ne consegue ha un’estensione più modesta rispetto a quello determinato dalla cosa giudicata, sia perché limitato allo stato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questioni dedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (da ultimo, tra le molte, Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199 – 01). Tale efficacia preclusiva si estende alle questioni che si pongono in rapporto di stretta derivazione logica con quelle dedotte esplicitamente (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338 – 01).
4. Ora, con la prima questione dedotta viene riproposto il tema della provenienza da donazioni familiari – e, quindi, dell’assoluta liceità – delle risorse utilizzate per l’acquisto dell’immobile di proprietà della COGNOME, di cui è stato denegato il dissequestro.

Sul punto, il Tribunale ha dato atto della perfetta sovrapponibilità delle doglianze difensive rispetto a quelle già articolate con l’istanza di riesame; doglianze che sono state in quella sede disattese – come è dato evincere dalla trascrizione nel corpo della ordinanza impugnata della ordinanza che ha deciso il riesame stesso – tal che dovrebbe ritenersi preclusa una loro ulteriore e differente valutazione, per essersi formato il giudicato cautelare.

Il profilo nuovo attiene specificamente alla valenza degli indici ISTAT, sulla cui base è stata accertata la sproporzione reddituale.

La difesa assume che si tratti di indici aventi rilevanza solo indicativa.

La tesi evoca, in termini assolutamente generici, il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla confisca di prevenzione (v. Sez. 5, n. 14047 del 04/02/2016, NOME, Rv. 266426 – 01), in forza del quale, ai fini dell’accertamento della sproporzione tra redditi e attività dichiarate ed il valore degli acquisti, non è sufficiente il generico richiamo agli indici ISTAT, il cui valore è meramente indicativo e necessita di una lettura critica che consenta di verificare, sulla base dei dati accertati in sede di indagine, l’inadeguatezza delle entrate conseguite dal nucleo familiare rispetto al valore degli acquisti medesimi.
In realtà, è stato anche condivisibilmente precisato, sempre con riguardo alla confisca di prevenzione – ma ad analoghe conclusioni può pervenirsi quanto alla confisca in casi particolari – che, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT, in

quanto le elaborazioni statistiche forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l’effettività delle spese, restando a carico della parte interessata l’onere dimostrativo della propria capacità di investimento (in tal senso, argomenta da Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282361 – 01).

Dunque, – anche a prescindere dall’ esistenza o meno di un giudicato cautelare nella accezione sopra precisata – deve osservarsi che il Tribunale non si è sottratto ad una analisi critica del dato statistico e a rendere una motivazione compiuta sulle ragioni della sproporzione.

Ha, invero, rappresentato come, nel periodo 1997 – 2021, la sperequazione tra i redditi dichiarati dal nucleo familiare COGNOME (in cui ancora era inserito il ricorrente), comprensivi di quelli derivanti da attivit lavorativa, rispetto alle spese ed agli investimenti effettuati dagli stessi soggetti, si è attestata ad livello elevatissimo (-348.844,30 euro); sicché non può sussistere dubbio alcuno in ordine all’accertata incapacità reddituale di NOME COGNOME e dei suoi congiunti rispetto all’acquisto controverso.
Ha aggiunto, sempre a proposito del requisito della sproporzione, che la circostanza che una quota dell’immobile sia stata acquistata con danaro tracciabile, in quanto derivante dal prestito concesso da Compass Gruppo Mediobanca al suocero dell’indagato, COGNOME, non legittimerebbe, in ogni caso, la restituzione dell’intero, trattandosi della quota minoritaria di un bene indiviso (un villino unifamiliare) in relazione al quale non è stata nemmeno prospettata una ipotesi di frazionamento.

L’ulteriore elemento di novità dedotto dalla difesa, ossia l’avvenuto dissequestro dei libretti e dei conti correnti intestati ai genitori del NOME motivato espressamente dal Giudice dell’udienza preliminare sul presupposto che su tali conti non risultano essere confluiti fondi di provenienza illecita – è stato valutato dal Tribunale come ininfluente, perché inidoneo a disarticolare il quadro ricostruttivo come in precedenza definito.

Nel provvedimento impugnato si è osservato, in termini logicamente coerenti, come la congruità delle movimentazioni registrate sui conti correnti, sui quali è stato registrato un contenutissimo saldo attivo (3000,00 euro) sia di per sé un elemento neutro, in quanto non è dato escludere che il danaro, frutto di attività illecite, su quei conti non sia mai confluito, perché utilizzato per far fron alle spese correnti, in tal modo essendosi determinato un risparmio di spesa che ha permesso di accumulare maggiori risparmi leciti.
In altri termini, ricostruiti i flussi che hanno interessato quei conti correnti si è accertato che sugli stessi non sono transitati danari riferibili all’attiv

delittuosa contestata al ricorrente e le giacenze – di minima entità – nulla hanno a che vedere con le somme impegnate per l’acquisto.

Tirando le fila del discorso, si osserva come, a fronte di quanto ritenuto in sede di riesame, sono stati dedotti due elementi nuovi, in relazione ai quali il Tribunale ha costruito una motivazione che non può dirsi apparente sol perché non condivisa.

Quel che si pone in discussione è, in definitiva, la coerenza e la logicità del discorso giustificativo adottato, con cui il Tribunale ha spiegato la non decisiva rilevanza di tali elementi ulteriori di valutazione; sicché vengono in evidenza vizi motivazionali che non sono sindacabili in questa sede di legittimità con riferimento ai provvedimenti in materia di cautela reale.

Al rigetto consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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