Associazione per delinquere: il prestanome risponde?

La Cassazione conferma la detenzione per un soggetto accusato di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. L’imputato, titolare di società fittizie, agiva come prestanome per un’organizzazione criminale, presentando centinaia di false richieste di nulla osta. La Corte ha ritenuto provata la sua piena consapevolezza e partecipazione attiva, respingendo la tesi della mera figura di facciata.

A cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato

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Pubblicato il 12 ottobre 2025 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Associazione per delinquere: quando il “prestanome” è complice a pieno titolo

Fungere da prestanome per società di comodo non è un ruolo privo di rischi penali. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha chiarito che la consapevolezza di partecipare a un disegno criminoso, anche senza un ruolo direttivo, integra a pieno titolo il reato di associazione per delinquere. Questo principio è stato ribadito in un caso complesso riguardante un’organizzazione transnazionale dedita a favorire l’immigrazione clandestina attraverso documentazione falsa.

Il caso: società di comodo e immigrazione clandestina

I fatti al centro della vicenda vedono un’organizzazione criminale ben strutturata che, attraverso la creazione di società fittizie, riusciva a ottenere il rilascio di nulla osta e permessi di soggiorno per cittadini stranieri privi dei requisiti di legge. L’indagato, ricorrente in Cassazione, risultava essere l’amministratore formale di diverse di queste società.

Le indagini hanno rivelato che tali entità erano mere “scatole vuote”: non avevano posizioni contributive attive, beni strumentali, utenze né autoveicoli. Erano state costituite al solo scopo di inoltrare, a nome di fittizi datori di lavoro, centinaia di domande di nulla osta presso vari sportelli per l’immigrazione sul territorio nazionale. L’indagato, pur essendo formalmente il titolare, agiva come prestanome per conto di una delle figure apicali dell’organizzazione, che gestiva di fatto le società e preparava le richieste.

I motivi del ricorso: una difesa basata sul ruolo di “testa di legno”

Di fronte alla misura della custodia cautelare in carcere, la difesa dell’indagato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:

1. Assenza di gravi indizi di colpevolezza: Secondo il ricorrente, mancava la prova della sua partecipazione all’associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Egli sosteneva di aver agito come semplice prestanome, senza la cosiddetta affectio societatis, ovvero la volontà di far parte del sodalizio criminale, e senza aver aderito al pactum sceleris.
2. Violazione delle norme sulle misure cautelari: La difesa lamentava una motivazione carente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di reiterazione del reato, e sulla mancata valutazione di misure meno afflittive rispetto al carcere.

La decisione della Cassazione e le motivazioni

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la validità del provvedimento cautelare. Le motivazioni della decisione offrono importanti chiarimenti sulla responsabilità penale del prestanome.

Sulla partecipazione all’associazione per delinquere

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, sottolineando come il Tribunale del Riesame avesse correttamente evidenziato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Il ruolo dell’indagato non era quello di un soggetto passivo e inconsapevole. Al contrario, la sua era una partecipazione attiva e stabile, dimostrata da plurimi elementi:

* Piena consapevolezza: Le intercettazioni telefoniche provavano che l’indagato era perfettamente a conoscenza del fatto che a suo nome venivano inoltrate numerose domande di nulla osta.
* Contributo materiale: L’aver messo a disposizione le proprie società, consentendo l’avanzamento di circa 300 domande, costituiva un contributo essenziale alla realizzazione del programma criminale dell’organizzazione.
Accordo con i vertici: L’indagato agiva in pieno accordo con la figura apicale che gestiva le sue società uti dominus* (come se ne fosse il vero proprietario).

La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è rivalutare nel merito gli elementi di prova, ma verificare la coerenza logica e giuridica della motivazione del giudice precedente, che in questo caso è stata giudicata solida e priva di vizi.

Sulla necessità della custodia in carcere

Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha evidenziato che per i reati in materia di immigrazione clandestina, come quello contestato, la legge (D.lgs. 286/98) prevede una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti per superare tale presunzione. Anzi, l’ampiezza del fenomeno, il carattere transnazionale dell’associazione e l’entità degli interessi economici in gioco hanno rafforzato la valutazione del pericolo attuale e concreto di recidiva, rendendo la misura carceraria l’unica idonea a fronteggiare tali esigenze.

Conclusioni: la piena responsabilità del prestanome consapevole

La sentenza in esame consolida un principio fondamentale: nascondersi dietro il ruolo formale di prestanome non garantisce l’impunità. Quando un soggetto fornisce un contributo consapevole, stabile e funzionale agli scopi di un’associazione per delinquere, ne risponde a pieno titolo come partecipe. La distinzione tra chi dirige e chi esegue o fornisce strumenti è irrilevante ai fini della configurabilità del reato associativo, purché sia dimostrata la coscienza e volontà di contribuire alla vita e all’attività del sodalizio criminoso.

Essere il titolare fittizio (prestanome) di una società usata per commettere reati è sufficiente per essere accusati di associazione per delinquere?
No, non automaticamente. La sentenza chiarisce che è necessaria la prova della piena consapevolezza e di un contributo attivo e stabile al programma criminale. Il semplice fatto di essere intestatario non basta se non è accompagnato dalla volontà di partecipare al sodalizio illecito.

Cosa ha dimostrato la partecipazione attiva dell’indagato all’associazione?
Secondo la Corte, la partecipazione attiva è stata dimostrata dalla combinazione di diversi elementi: la titolarità di società fittizie, la piena consapevolezza (provata dalle intercettazioni) che queste venivano usate per scopi illeciti, e l’enorme numero di domande (circa 300) presentate a suo nome, che costituisce un contributo materiale significativo e non occasionale all’attività del gruppo.

Perché è stata confermata la misura della custodia in carcere?
La custodia in carcere è stata confermata perché per il tipo di reato contestato (favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in forma associativa) la legge prevede una presunzione di adeguatezza di tale misura. Inoltre, l’ampiezza del fenomeno criminale e gli ingenti interessi economici coinvolti hanno rafforzato la valutazione di un elevato e attuale pericolo di reiterazione del reato, che non poteva essere fronteggiato con misure meno severe.

Testo del provvedimento

Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47251 Anno 2024

Penale Sent. Sez. 1 Num. 47251 Anno 2024

Presidente: COGNOME

Relatore: COGNOME NOME COGNOME

Data Udienza: 25/10/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COGNOME NOME nato a TRICARICO il 16/09/1980

avverso l’ordinanza del 30/07/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO

udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME

lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che chiedeva il rigetto dl ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Salerno, in qualità di giudice del riesame, con l’ordinanza emessa il 30 luglio 2024 rigettava la richiesta di riesame dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato – fra gli altri – a Traili Vito la misura della custodia cautelare in carcere in qua gravemente indiziato per il reato di associazione per delinquere, nonché per reati in materia di immigrazione clandestina.

Le attività di indagine richiamate nell’impugnato provvedimento avevano consentito di accertare l’esistenza di una associazione criminale transnazionale che / attraverso l’inoltro di istanze sostenute da falsa documentazione in ordine ai datori di lavoro,consentivarie il rilascio di nulla osta ovvero di permessi di soggiorno a soggetti che non erano nelle condizioni di poterli ottenere legittimamente.

Figure apicali di tale struttura criminale erano COGNOME, COGNOME Ferdinando e NOME COGNOME.

In virtù della attività captative emergeva la figura di COGNOME NOME, per le c aziende COGNOME si si occupava di preparare le richieste di nulla osta.

Da ulteriori conversazioni richiamate nell’impugnato provvedimento emerge che COGNOME era perfettamente a conoscenza del fatto che fossero state inoltrate e., (2, suo nome delle domande di nulla osta.

Il Tribunale del Riesame sottolineava che le società di RAGIONE_SOCIALE risultavano costitute nella stessa data, che non avevano posizioni contributive, non erano intestatarie né di beni strumentali, né di utenze né di autoveicoli.

È stato poi accertato che RAGIONE_SOCIALE aveva avanzato una pluralità di domande di nulla osta che erano state presentate a vari sportelli per l’immigrazione distribui sul territorio azionale.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso l’indagato che articolava su due motivi.

2.1 Con il primo motivo lamenta l’erronea applicazione degli artt. 27 e 292 cod. proc. pen. nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione manifestamente illogica o apparente.

Rilevava il ricorrente come il provvedimento impugnato non avesse in alcun modo valutato ed analizzato il motivo di gravame relativo alla eccepita assenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto associativo; in particolare lamentava come né il provvedimento impugnato davanti al Tribunale né quello oggi ricorso avessero partitamente esaminato la sussistenza in capo a Traili dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 416 cod. pen. facendo solo largo riferimento agli atti di indagine.
‘k,

Sarebbero carenti, dunque, le ragioni giuridicamente significative che hanno portato alla emissione del provvedimento e inoltre le argomentazioni non sarebbero congruenti rispetto al fine del provvedimento stesso.

Secondo il ricorrente non sarebbe provato che in capo al Traili sussistessero la affectio societatis e che egli avesse partecipato al pactum sceleris, emergendo unicamente il fatto di avere funto da prestanome per altra persona.

2.2 Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. circa la sussistenza delle esigenze cautelari, e, sempre sotto il profilo del violazione di legge, la mancata valutazione della adeguatezza della misura applicata.

Secondo il ricorrente la motivazione circa la sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione sarebbe carente e del tu apparente.

Inoltre, l’impugnato provvedimento non avrebbe valutato la proporzionalità e l’adeguatezza della misura cautelare applicata rispetto ad altre misure meno afflittive.

3. Il sostituto procuratore generale NOME COGNOME concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato

1.1 II primo motivo di ricorso è infondato.

L’impugnato provvedimento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, evidenzia i gravi indizi di colpevolezza in relazione all’art. 416 cod. pe riferibili all’indagato.

Come esposto in parte motiva, l’indagato è titolare di alcune società riferibili nella sostanza a NOME COGNOME, figura di spicco dell’attività criminosa e associativa; ciò è affermato in ragione del contenuto di alcune intercettazioni partitamente richiamate nella motivazione del provvedimento da cui si evince, appunto, come le società formalmente riconducibili a Traili fossero in realtà «cosa» di NOME che le considerava e trattava uti dominus, in pieno accordo con il Traili.

Circa la sussistenza dell’organizzazione di mezzi e persone di carattere diffuso l’impugnato provvedimento fa ampio riferimento – anche testuale – agli elementi fattuali dimostrativi della sussistenza di una associazione per delinquere.

Il RAGIONE_SOCIALE è formalmente titolare di due società e di una ditta individuale sostanzialmente riferibili al Viola, in ragione degli elementi evidenziati ne medesimo provvedimento, che hanno complessivamente avanzato 300 domande di nulla osta all’assunzione di lavoratori stranieri da parte del datore di lavoro.

Come evidenziato dal Tribunale di Salerno si tratta di società prive di posizione contributiva e di beni strumentali; pertanto, erano società che non avevano né i requisiti né la capacità reddituale per avanzare tali domande.

A sostegno della piena consapevolezza del Traili circa la sussistenza dell’organizzazione e del contributo che con le proprie condotte forniva alla realizzazione dello scopo societario, nonché della pie ‘. na intraneità all’organizzazione, il provvedimento impugnato ha riportato il contenuto di una pluralità di conversazioni il cui significato è inequivoco, e ha fatto riferimento al necessaria manifestazione di condotte significative che si concretino in una attiva e stabile partecipazione, che sono individuate nell’avere il Traili avanzato 4u>.k.2 distribuito agli sportelli dell’immigrazione distr-ithm.iti su tutto il territorio nazio le domande di nulla osta.
A fronte di tale solido, logico e coeso apparato argomentativo, il ricorso non presenta alcuna critica specifica, evidenziandosi come teso non a stigmatizzare una inesistente carenza motivazionale e/o violazione di legge, ma a sollecitare una differente valutazione degli indizi di colpevolezza, operazione non consentita in questa sede.

In tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, trattandosi d apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all’esame dell’atto impugnato al fine di verificare l sussistenza dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità del argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, Sentenza n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438 – 01)
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Stante il titolo del reato per cui è stata applicata la misura – art.12 1 comma 3 bis, Digs. 286/98 – sussiste la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, ai sensi dell’art. 12, comma.,4 1 D.Igs. 286/1998; come si evince dal provvedimento impugnato non solo non emergevano dagli atti elementi che consentissero di superare detta presunzione, ma, al contrario, si è evidenziata una messe di elementi che hanno rafforzato la attualità del pericolo di recidiva, stante l’ampiezza del fenomeno e l’entità degli interessi economici in gioco.
Né, del resto, il ricorrente ha posto in evidenza, a sua volta, elementi di segno contrario che potessero fare ritenere superata la presunzione in parola.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

La condizione di soggetto detenuto del ricorrente e il contenuto del presente provvedimento impongono che la Cancelleria effettui le comunicazioni ai sensi dell’art 94 disp. att. cod. proc. pen.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 25 ottobre 2024

Il Consigliere estensore

Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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