Art. 648-ter Codice Penale

In un caso di confisca allargata a seguito di una condanna per reati-spia, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento. La Corte ha stabilito che la sproporzione tra beni e reddito deve essere valutata puntualmente per ogni singolo acquisto e non in modo cumulativo. Inoltre, ha chiarito che il terzo, una volta accertata la sua natura di intestatario fittizio, non ha più interesse a contestare i presupposti della confisca, potendo solo difendere la titolarità effettiva del bene.

La Corte di Cassazione interviene su un complesso caso di criminalità organizzata, annullando con rinvio alcune posizioni e chiarendo i requisiti probatori per l'associazione traffico stupefacenti. La sentenza distingue nettamente il ruolo di semplice acquirente abituale da quello di partecipe stabile, sottolineando la necessità di dimostrare un contributo consapevole e duraturo alla vita del sodalizio. Viene inoltre specificato che per attribuire la qualifica di capo o promotore non basta un ruolo di rilievo, ma occorre una prova di effettiva attività di coordinamento degli altri associati.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di sequestro preventivo per riciclaggio. La Corte ha chiarito che, ai fini del sequestro, non è necessaria la prova certa del reato presupposto, ma è sufficiente un 'fumus' basato su prove logiche, come la sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31667/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'applicazione degli arresti domiciliari. Il caso riguarda un'associazione a delinquere finalizzata a creare crediti d'imposta fittizi. La Corte ha confermato la valutazione del Tribunale sul concreto e attuale pericolo di recidiva, sottolineando come la prosecuzione dell'attività illecita da parte dell'indagato, anche dopo l'avvio delle indagini e una perquisizione, sia un elemento decisivo per giustificare la misura cautelare.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di sequestro preventivo di rami d'azienda nell'ambito di un'indagine per autoriciclaggio. Una società terza, acquirente dei beni, ha impugnato il sequestro sostenendo la propria buona fede ed estraneità ai fatti. La Corte ha chiarito i poteri del Tribunale del riesame in sede di appello cautelare e i limiti entro cui il terzo può contestare i presupposti della misura. Pur rigettando gran parte dei motivi, ha annullato l'ordinanza per un vizio di motivazione sul 'periculum in mora', ovvero sulla reale necessità attuale del sequestro, rinviando la questione a un nuovo esame.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo per bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. La decisione chiarisce che il sequestro preventivo autoriciclaggio, sia diretto che per equivalente, è illegittimo se non viene fornita la prova di un effettivo arricchimento personale dell'indagato. Nel caso di specie, i proventi illeciti erano confluiti unicamente nel patrimonio di una società e non nella sfera personale del suo amministratore, rendendo la misura cautelare reale non applicabile nei suoi confronti.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro un sequestro per riciclaggio di 140.000 euro. La sentenza ribadisce che, data la fungibilità del denaro, non è necessario provare che le somme sequestrate siano materialmente le stesse provenienti dal reato. È sufficiente che il patrimonio dell'indagato si sia accresciuto illecitamente. Il ricorso in Cassazione non può inoltre riesaminare i fatti, ma solo le violazioni di legge.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, a seguito della Riforma Cartabia, l'emissione del decreto di rinvio a giudizio preclude un'ulteriore valutazione del 'fumus commissi delicti' nell'ambito di un procedimento di riesame di un sequestro preventivo. La sentenza conferma il sequestro del capitale di una società, ritenuta il centro decisionale di attività illecite, poiché il nuovo e più stringente standard per il rinvio a giudizio ('ragionevole previsione di condanna') assorbe e supera la verifica richiesta per la misura cautelare reale.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per autoriciclaggio a carico di tre persone che avevano trasferito proventi di una truffa su conti correnti, anche esteri. La Corte chiarisce che il reato di autoriciclaggio sussiste anche se le operazioni sono tracciabili, essendo sufficiente l'immissione del denaro nell'economia legale per ostacolarne l'identificazione dell'origine illecita.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi imputati condannati per due distinti filoni criminali. Il primo riguarda un'estorsione con metodo mafioso per l'aggiudicazione di subappalti edili, per cui i ricorsi sono stati rigettati. Il secondo, più complesso, concerne un'associazione per delinquere dedita a un vasto traffico illecito di carburanti tramite false fatturazioni e documenti di trasporto (DAS) contraffatti. In questo caso, la Corte ha confermato l'esistenza dell'associazione per delinquere ma ha annullato con rinvio la sentenza su alcuni punti cruciali: ha riqualificato alcuni reati di falso documentale, ha annullato la confisca di un'intera azienda di trasporti ritenendola eccessiva e ha disposto una nuova valutazione sulle attenuanti generiche per un imputato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una condanna per furto e autoriciclaggio. La Corte ha stabilito che i motivi di appello erano privi della necessaria specificità, limitandosi a riproporre questioni già valutate e respinte in appello, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Questa decisione sottolinea l'importanza del requisito di specificità per l'ammissibilità del ricorso.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata dal G.i.p. del Tribunale di Ancona per decidere sulla competenza territoriale in un procedimento per reati fiscali e autoriciclaggio. La Suprema Corte ha stabilito che un rinvio pregiudiziale non può avere carattere meramente 'esplorativo', ma richiede che il giudice remittente analizzi preliminarmente la questione e motivi l'impossibilità di risolverla con gli strumenti ordinari, cosa che nel caso di specie non era avvenuta.

La Corte di Cassazione ha annullato una condanna per autoriciclaggio derivante da presunte attività abusive nel settore delle criptovalute. La decisione si fonda sul principio di legalità: al momento dei fatti (anni 2015-2016), non esisteva una normativa specifica che qualificasse l'intermediazione in valute digitali come reato di abusiva attività finanziaria. Di conseguenza, venendo meno il 'reato presupposto', crolla anche l'accusa di autoriciclaggio e criptovalute, portando all'annullamento della sentenza senza rinvio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22641/2025, ha affrontato il tema della confisca per riciclaggio. Ha stabilito che l'oggetto della misura ablatoria è l'intero 'prodotto' del reato (le somme riciclate) e non solo il 'profitto' (il guadagno del riciclatore). La Corte ha inoltre dichiarato illegittima la confisca di beni e somme conseguiti dopo la definitività della sentenza, annullando su questo punto la decisione del GUP. Viene infine chiarito che l'imputato non ha interesse a impugnare la confisca di beni di terzi.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'imputata che chiedeva l'applicazione della continuazione tra reati per due diverse condanne. La prima, per illecita concorrenza fino al 2010; la seconda, per intestazione fittizia di beni e autoriciclaggio dal 2014 al 2018. La Corte ha stabilito che il notevole lasso di tempo intercorso tra le due serie di reati, unito ai periodi di detenzione subiti, interrompe l'unicità del disegno criminoso. Secondo i giudici, i reati successivi non erano parte di un piano originario, ma una reazione contingente alle precedenti vicende giudiziarie, escludendo così i presupposti per la continuazione tra reati.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di diversi imputati condannati per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti e altri reati collegati, tra cui l'autoriciclaggio. La sentenza ha confermato la decisione della Corte d'Appello, ribadendo i criteri per distinguere una stabile organizzazione criminale dal semplice concorso di persone in reati continuati. La Corte ha valorizzato elementi come la stabilità del vincolo, la struttura organizzativa (ruoli, mezzi, canali di approvvigionamento) e la consapevolezza dei membri di contribuire a un programma criminoso a tempo indeterminato, ritenendo tali indici sufficienti a provare l'esistenza dell'associazione per delinquere.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un indagato accusato di bancarotta post fallimentare. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non avesse adeguatamente motivato come le azioni dell'indagato, relative a una società acquirente di un ramo d'azienda, avessero concretamente danneggiato i creditori della società originaria già fallita. In particolare, è stata criticata la mancanza di una chiara distinzione tra i danni derivanti dalla cessione pre-fallimentare e quelli della successiva gestione post-fallimentare.

La Corte di Cassazione esamina il caso di due imputati condannati per truffa e reimpiego di capitali illeciti. La sentenza si concentra sulla figura dell'amministratore di fatto, chiarendo come il suo ruolo strategico e direttivo sia sufficiente a configurare il concorso morale nei reati commessi dalla società, anche senza una partecipazione diretta alle singole azioni fraudolente. Mentre per uno degli imputati viene confermata la responsabilità, pur con una rideterminazione della pena per prescrizione di alcuni capi, il ricorso della coimputata viene dichiarato inammissibile, consolidando il principio che la consapevolezza dell'origine illecita dei fondi può essere provata anche attraverso elementi indiziari.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di diversi imputati condannati per associazione per delinquere, truffa e riciclaggio. La sentenza si concentra sulla corretta applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa, sui criteri per valutare il concorso tra un'associazione semplice e una di stampo camorristico, e sulla clausola di non punibilità per il riciclaggio. La Corte ha annullato parzialmente la sentenza per alcuni imputati, rinviando per un nuovo giudizio su punti specifici come l'aggravante e l'entità della pena, mentre ha dichiarato inammissibili altri ricorsi per genericità delle censure.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per autoriciclaggio. Il caso riguardava la commercializzazione di veicoli di provenienza furtiva, alterati con componenti di altre auto e dotati di falsa documentazione per essere rivenduti. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo i motivi di ricorso generici e aspecifici e confermando che tale attività integra pienamente il reato di autoriciclaggio, in quanto volta a occultare l'origine delittuosa dei beni per ottenerne un profitto.