Art. 648-ter Codice Penale

Un Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro trovata in possesso di un Indagato, sospettato di ricettazione. L'Indagato ha presentato ricorso, sostenendo che il denaro proveniva da vincite di scommesse. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro, ma la Cassazione ha annullato questa decisione. La Suprema Corte ha evidenziato che non era stata individuata la tipologia specifica del reato presupposto, rendendo la motivazione carente e congetturale. La Cassazione ha rinviato il caso al Tribunale per un nuovo esame, sottolineando la necessità di identificare chiaramente il reato originario per giustificare il sequestro preventivo.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di sequestro preventivo di denaro nei confronti di un indagato per reati associativi, tra cui associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame aveva disposto il sequestro di 1.175 euro, ma la Cassazione ha rilevato una grave mancanza di motivazione. Non era stato chiarito il necessario rapporto di strumentalità tra la somma sequestrata e i reati contestati. L'indagato sosteneva che il denaro provenisse dalla sua attività lecita. La sentenza sottolinea che anche in caso di confisca obbligatoria, il legame tra il bene e il reato deve essere rigorosamente dimostrato. Il caso tornerà al Tribunale di Palermo per un nuovo esame.

Un Condannato ha chiesto il riconoscimento del `reato continuato` per diversi crimini, inclusi associazione mafiosa, falsa intestazione e reimpiego di beni, giudicati con due sentenze distinte. La Corte d'Appello ha negato tale richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato il diniego, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il `reato continuato` richiede la prova di un unico disegno criminoso iniziale, non bastando la mera contiguità cronologica o l'appartenenza a un sodalizio criminoso se i singoli reati non erano stati programmati `ab origine` ma erano frutto di decisioni estemporanee.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di denaro contante per oltre 40.000 euro nei confronti di un indagato fermato all'aeroporto mentre tentava di imbarcarsi con la somma nascosta in tre flaconi di detersivo. L'uomo non presentava dichiarazioni dei redditi da anni e percepiva sussidi statali. La difesa sosteneva l'assenza di un reato presupposto certo e il mancato superamento delle soglie penali tributarie. I giudici di legittimità hanno ribadito che, nella fase cautelare, è sufficiente la prova indiziaria del fumus commissi delicti (fondato sospetto del reato), desumibile dalle modalità anomale di occultamento, dalle versioni contraddittorie fornite dall'indagato e dalla totale sproporzione reddituale, potendosi configurare ipotesi di evasione fiscale o autoriciclaggio.

La Corte di Cassazione ha esaminato numerosi ricorsi contro condanne per associazione di tipo mafioso e estorsione aggravata. La sentenza ha confermato le condanne per la maggior parte degli imputati, ribadendo i principi sulla partecipazione mafiosa e le aggravanti. Tuttavia, ha annullato la condanna di un imputato (Giuseppe Messia) per "concorso esterno in associazione mafiosa". La Corte ha ritenuto insufficiente la prova di un suo effettivo contributo causale all'organizzazione, sottolineando che semplici relazioni personali o professionali con esponenti mafiosi non bastano a configurare la complicità esterna senza una dimostrazione rigorosa di un vantaggio reciproco e un'influenza concreta sulle attività illecite.

La Cassazione ha annullato un sequestro preventivo legato a presunti reati tributari e di autoriciclaggio. Un individuo, accusato di aver gestito società estere per evadere imposte su "sopravvenienze attive" derivanti da rinunce a crediti bancari e sulla vendita di una motonave, avrebbe poi reinvestito il profitto illecito. Il Tribunale aveva confermato il sequestro, ma la Suprema Corte ha rilevato una carenza di motivazione. Il Tribunale non ha adeguatamente valutato le argomentazioni della difesa sul "fumus commissi delicti" (la probabile esistenza del reato) per l'autoriciclaggio e sul "periculum in mora" (il rischio di dispersione dei beni), rendendo la decisione insufficiente.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni di reclusione per il reato di riciclaggio a carico di una donna che aveva ricevuto 80.000 euro dal marito sul proprio conto bancario, trasferendone subito 75.000 all'estero tramite bonifico. I fondi provenivano da reati fiscali e appropriazione indebita commessi dall'uomo. La difesa sosteneva che il denaro servisse per ottenere un permesso di soggiorno estero e che l'operazione fosse tracciabile. I giudici hanno chiarito che il reato di riciclaggio scatta anche se l'operazione bancaria è tracciabile, poiché il mero passaggio intermedio del denaro su conti differenti ostacola l'accertamento della provenienza illecita. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la confisca per equivalente.

Il Giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo di un intero complesso turistico intestato a una società, ipotizzando il reato di autoriciclaggio a carico di un indagato. Il singolo socio presentava personalmente istanza di riesame e successivo ricorso per cassazione, lamentando l'assenza del reato presupposto e la sproporzione della misura rispetto all'effettivo profitto. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare il merito. I giudici hanno chiarito che il sequestro preventivo della società può essere impugnato solo dall'ente proprietario o dal suo legale rappresentante e non dal socio persona fisica, privo dell'interesse concreto alla restituzione diretta del bene aziendale.

Un giudice aveva disposto il sequestro preventivo di 1.500.000 euro sui conti di alcuni indagati per reati di autoriciclaggio. Il Tribunale del riesame aveva inizialmente annullato il sequestro per mancanza di fumus commissi delicti. La Cassazione aveva poi rinviato il caso al Tribunale, che aveva confermato il sequestro. La Suprema Corte, con questa sentenza, ha annullato nuovamente l'ordinanza del Tribunale. Ha stabilito che la motivazione sul periculum in mora nel sequestro preventivo era insufficiente. Il Tribunale aveva basato il sequestro su un rischio generico di dispersione dei beni, senza valutare la situazione concreta di ciascun indagato, violando i principi delle Sezioni Unite. La Cassazione ha rinviato il caso per una nuova valutazione.

Un indagato per frode fiscale nel commercio di carburanti e autoriciclaggio ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il Tribunale ha respinto la richiesta a causa del concreto pericolo di reiterazione del reato. L'indagato risultava coinvolto in molteplici procedimenti analoghi e usava schede telefoniche intestate a terzi per eludere le indagini. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto e ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che i domiciliari sono inefficaci quando l'indagato dimostra totale assenza di autocontrollo e spiccata capacità di aggirare i controlli.

Un Indagato, accusato di associazione mafiosa, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori nell'ambito di un traffico illecito di carburanti, ha visto confermata la misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo era ritenuto un "imprenditore affiliato" a clan mafiosi, operante per ripulire denaro illecito. Ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la **gravità indiziaria e l'aggravante mafiosa**. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le contestazioni troppo generiche, non avendo l'Indagato affrontato in modo specifico le solide motivazioni del Tribunale, che aveva già evidenziato ampi indizi di colpevolezza e la pericolosità sociale.

Un amministratore di fatto, accusato di dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio, ha impugnato la decisione di applicare la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente sosteneva che la pena massima prevista per i reati contestati, considerando le attenuanti e la distanza temporale dai fatti, non giustificasse tale misura. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che i limiti edittali per la custodia cautelare in carcere erano rispettati e che il pericolo di reiterazione dei reati persisteva, dato il mancato pagamento integrale dei debiti tributari e la possibilità di nuove condotte illecite.

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi di tre imputati condannati per associazione per delinquere finalizzata a frodi assicurative, falsa testimonianza e autoriciclaggio. La Corte ha confermato la responsabilità per l'associazione a delinquere, riconoscendo la stabilità e l'organizzazione del gruppo. Tuttavia, ha annullato la sentenza per quanto riguarda i singoli delitti fine (truffa, falsa testimonianza) e l'autoriciclaggio, rinviando a nuovo giudizio. Ha chiarito che la posizione di vertice in un'organizzazione criminale non comporta automaticamente la responsabilità per ogni singolo reato commesso dagli altri membri; serve un contributo effettivo. Ha anche ribadito la giurisdizione italiana per l'autoriciclaggio se atti preparatori avvengono in Italia, anche con operazioni estere.

La Procura ha disposto perquisizioni e sequestri nell'ambito di un'indagine per riciclaggio e autoriciclaggio. Durante le operazioni, la polizia giudiziaria ha rinvenuto oltre 210 mila euro in contanti, centinaia di schede telefoniche, timbri contraffatti e dispositivi di sorveglianza, procedendo a un nuovo sequestro probatorio. Gli indagati hanno impugnato i provvedimenti sostenendo la violazione del diritto di difesa, in quanto le perquisizioni si erano svolte in luoghi distanti impedendo la loro presenza fisica. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi dichiarandoli inammissibili. I giudici hanno chiarito che la legge non impone la presenza dell'indagato durante la perquisizione locale e che eventuali irregolarità della perquisizione non invalidano l'acquisizione probatoria dei beni costituenti corpo di reato.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Imprenditore contro la confisca di prevenzione delle quote e dei beni della sua azienda. I giudici hanno confermato che l'Imprenditore era considerato socialmente pericoloso e legato a un'associazione mafiosa. La società era stata usata per favorire l'ingresso di un esponente mafioso nel tessuto economico e riciclare proventi illeciti. La Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici precedenti non apparente, evidenziando la sproporzione tra i modesti redditi dichiarati dal nucleo familiare e l'investimento iniziale per la costituzione della società. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Una Lavoratrice ha presentato ricorso contro il rigetto del suo appello per la revoca di un **sequestro preventivo** su due sue aziende. Il Tribunale aveva confermato il sequestro, ritenendo sussistente l'ipotesi di intestazione fittizia, contestata al marito della Lavoratrice nell'ambito di un'indagine sulla 'ndrangheta. La Lavoratrice lamentava l'assenza di contestazioni dirette a suo carico e l'insufficienza delle prove. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il mancato rinvio a giudizio del fittizio intestatario non esclude il reato per il vero proprietario. L'emissione del rinvio a giudizio preclude la discussione sul "fumus delicti" in sede cautelare. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese.

La Corte di Cassazione ha confermato gli arresti domiciliari per un individuo accusato di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio ed estorsione. L'imputato aveva intestato fittiziamente diverse società a terzi per eludere le interdittive antimafia e le misure di prevenzione patrimoniali. La difesa contestava la mancanza di prove e la prescrizione dei reati. La Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso, affermando che le operazioni societarie erano finalizzate a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita dei beni e che il pericolo di reiterazione delle condotte era attuale.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Amministratore di fatto per reati tributari e di autoriciclaggio. L'imputato, pur non avendo una nomina formale, gestiva due società emettendo fatture false, occultando scritture contabili e presentando dichiarazioni fraudolente per evadere l'IVA. Ha poi reinvestito i proventi illeciti. La Suprema Corte ha ribadito che la qualifica di Amministratore di fatto si basa sull'esercizio continuo e significativo di poteri gestionali. Ha inoltre chiarito che l'autoriciclaggio richiede un "quid pluris" (un'azione ulteriore) rispetto al reato presupposto. Il ricorso è stato rigettato, con conferma della condanna e delle spese processuali.

Un individuo ha impugnato il divieto di dimora, una delle misure cautelari personali, impostogli per associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura, evidenziando un allarmante quadro cautelare dovuto alla gravità dei reati, al modus operandi organizzato e al ruolo dell'indagato. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le argomentazioni dell'individuo non contrastassero efficacemente il pericolo di reiterazione del reato, confermando la necessità delle misure cautelari personali basate su elementi di fatto concreti. L'individuo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi presentati da diversi imputati condannati tramite patteggiamento per reati di traffico illecito di rifiuti, autoriciclaggio e fatture inesistenti. Gli imputati contestavano la valutazione delle prove, le aggravanti e la confisca. La Suprema Corte ha ribadito che il patteggiamento limita fortemente le possibilità di impugnazione. Non si possono contestare aspetti già concordati o richiedere una nuova valutazione dei fatti. La decisione conferma che l'accordo sulla pena rende il ricorso inammissibile se basato su motivi non previsti dalla legge, come la riconsiderazione del materiale probatorio o delle circostanze concordate.