Art. 640-ter Codice Penale — Sezione Seconda Penale

La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi di diversi imputati condannati per frode informatica attuata tramite la tecnica del "SIM swap". La sentenza chiarisce che fornire il proprio conto corrente per ricevere somme illecite non costituisce un reato minore come il favoreggiamento, ma una piena partecipazione (concorso) al reato principale, in quanto parte di un unico disegno criminoso finalizzato a sottrarre e occultare il denaro delle vittime.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9013/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di frode informatica. Il caso riguardava l'uso di carte carburante clonate per effettuare rifornimenti. La Corte ha stabilito che tale condotta integra il reato di frode informatica semplice e non quella aggravata. La distinzione risiede nell'obiettivo dell'azione: l'acquisto di un bene (carburante) non equivale al "trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale" previsto dall'aggravante. Di conseguenza, il reato è procedibile solo a querela di parte, e in assenza di questa, l'arresto in flagranza non può essere convalidato.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per frode informatica e altri reati a carico di due soggetti, chiarendo che l'uso illecito di un PIN sottratto costituisce l'aggravante del furto di identità digitale. La Corte ha rigettato i ricorsi, specificando che la nozione di 'identità digitale' non è limitata ai sistemi pubblici (es. SPID), ma si estende a qualsiasi credenziale univoca, come un PIN bancario, utilizzata per accedere a sistemi informatici privati. La sentenza ha inoltre confermato la correttezza del trattamento sanzionatorio e la reiezione delle altre censure mosse dai ricorrenti.

Una società ha impugnato il sequestro dei suoi beni (un'auto e un conto corrente), disposto a seguito del sequestro del 100% delle sue quote detenute dall'unica socia, indagata per reati finanziari. La Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento, stabilendo un principio fondamentale: il sequestro quote sociali totalitarie, in ambito cautelare penale, non si estende automaticamente ai beni dell'azienda. Per poterlo fare, è necessario dimostrare che la società è uno schermo fittizio o che il suo patrimonio è strutturalmente asservito a scopi illeciti, prova che nel caso di specie mancava. Il caso è stato rinviato per un nuovo esame.

Un uomo, condannato per truffa telematica, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione delle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: le pene sostitutive non sono un diritto automatico ma devono essere oggetto di una richiesta esplicita da parte dell'imputato durante il processo d'appello. In assenza di tale istanza, il giudice non è tenuto a considerare la loro applicazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3131 del 2024, ha annullato una condanna per tentativo di riciclaggio. Il caso riguardava un soggetto che aveva messo a disposizione il proprio conto corrente per ricevere fondi da una frode informatica, la quale però era stata sventata. La Corte ha stabilito che, in assenza di un effettivo 'provento' del delitto presupposto, il reato di riciclaggio non può sussistere. Inoltre, ha qualificato la condotta come concorso nel reato di frode e non come un autonomo atto di riciclaggio.

Un uomo, precedentemente prosciolto per un fatto qualificato come illecito amministrativo, viene poi condannato per lo stesso fatto riqualificato come frode informatica. La Cassazione annulla la condanna, affermando la violazione del divieto del bis in idem, poiché la sentenza di non luogo a procedere, anche se non definitiva, impedisce un nuovo giudizio in assenza di nuove prove.

Un ex dipendente di una società concessionaria di lotterie manipolava i sistemi informatici per individuare i biglietti vincenti, assicurandosi ingenti profitti. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2346/2024, ha riqualificato il reato da truffa aggravata a frode informatica. La Corte ha confermato il sequestro preventivo dei beni, chiarendo che la condotta di autoriciclaggio sussiste anche se il reato presupposto è prescritto. Questa sentenza è un punto di riferimento sulla frode informatica lotterie e sui reati finanziari complessi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un giovane accusato di riciclaggio Postepay. L'imputato aveva ricevuto fondi illeciti, provento di frodi informatiche, sulla propria carta prepagata per poi prelevarli in contanti. La Corte ha confermato la misura degli arresti domiciliari, ritenendo solida la gravità indiziaria e concreto il pericolo di recidiva, nonostante l'assenza di precedenti penali e il tempo trascorso. Il ricorso è stato giudicato generico e incapace di confutare la dettagliata motivazione del tribunale del riesame.

La Corte di Cassazione esamina il ricorso di un'imputata contro una misura cautelare per associazione a delinquere, truffa superbonus e autoriciclaggio. La Corte rigetta il ricorso, stabilendo un principio chiave: la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento stesso in cui viene creato il credito d'imposta fittizio attraverso l'opzione di cessione, senza che sia necessario il suo effettivo utilizzo in compensazione. Questa decisione chiarisce il momento consumativo del reato, con importanti implicazioni per l'accertamento delle responsabilità.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero contro la decisione di un Tribunale del Riesame che aveva modificato la qualificazione giuridica di alcuni reati da riciclaggio a truffa informatica. La Suprema Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti, ma di controllare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, che in questo caso è stata ritenuta immune da vizi.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava l'improcedibilità dell'appello penale per superamento dei termini. La Corte ha chiarito che, per i reati commessi dopo il 1° gennaio 2020, si applica il regime transitorio della legge 134/2021, che estende a tre anni il termine di improcedibilità per il giudizio d'appello. Poiché tale termine non era decorso, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27152/2025, stabilisce una netta distinzione tra riciclaggio e frode informatica. Chi mette a disposizione il proprio conto corrente per ricevere somme di provenienza illecita, senza partecipare attivamente alla frode presupposta né conoscerne le modalità esecutive, risponde di riciclaggio e non di concorso in frode. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso di un imputato che chiedeva la riqualificazione del reato, sottolineando che l'azione di ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro è tipica del riciclaggio.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata che, dopo un patteggiamento per reati informatici, contestava una confisca di oltre 738.000 euro per la sua sproporzione rispetto alle proprie condizioni economiche. La Corte ha stabilito che il ricorso contro la confisca nel patteggiamento è possibile solo se la misura è 'illegale' (cioè non prevista dalla legge), non se è meramente 'illegittima' (cioè applicata in modo sproporzionato). Poiché la confisca era obbligatoria per legge, il motivo basato sulla sproporzione è stato respinto.

La Corte di Cassazione conferma la condanna per frode informatica a carico di due imputati, respingendo i loro ricorsi. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: il reato di frode informatica sussiste anche se la vittima diretta viene rimborsata, poiché il danno patrimoniale si trasferisce e viene subito dall'istituto di credito. La Corte ha inoltre ritenuto inammissibili le critiche relative all'utilizzabilità delle intercettazioni e all'identificazione degli imputati, in quanto ripropositive di argomenti già motivatamente respinti in appello e basate su una lettura parziale degli elementi probatori.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata condannata per concorso in frode informatica. La decisione si basa sulla genericità dei motivi di appello e sull'impossibilità di rivalutare nel merito le prove in sede di legittimità, specialmente quando la condanna, basata sulla messa a disposizione del proprio conto corrente per ricevere fondi illeciti, è stata confermata nei primi due gradi di giudizio. La sentenza sottolinea l'importanza della specificità dei motivi di ricorso e il rispetto della catena devolutiva processuale.

La Corte di Cassazione conferma la legittimità di un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di un soggetto accusato di frode informatica. La sentenza chiarisce che, per questo tipo di misura, non è necessario dimostrare un collegamento diretto (nesso pertinenziale) tra il bene sequestrato e il reato, essendo sufficiente che il valore corrisponda al profitto illecito. Il ricorso dell'indagato, che lamentava il sequestro di somme su conti correnti diversi da quello usato per la frode, è stato dichiarato inammissibile.

Un imputato, condannato in appello per un reato riqualificato come procedibile a querela, ottiene l'annullamento della sentenza in Cassazione. La Corte Suprema ha stabilito che, in caso di remissione di querela da parte della persona offesa, la mancata comparizione in udienza dell'imputato equivale a una mancanza di ricusa, portando così all'estinzione del reato.

Un imprenditore, condannato per riciclaggio per aver trasferito fondi provenienti da una truffa, ha visto la sua sentenza annullata dalla Corte di Cassazione. Il motivo risiede nella cosiddetta 'clausola di riserva' dell'art. 648-bis c.p. La Corte ha stabilito che i giudici di merito non hanno adeguatamente verificato se l'imputato fosse anche un concorrente nel reato presupposto (la truffa), una circostanza che escluderebbe la sua punibilità per il successivo riciclaggio. La sentenza è stata quindi rinviata per un nuovo esame che chiarisca il ruolo effettivo dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza di condanna della Corte d'Appello a causa di un'insanabile contraddizione. Il dispositivo condannava l'imputato per appropriazione indebita, ma la motivazione ne escludeva la colpevolezza, concludendo per l'assoluzione. Rilevando che il contrasto tra dispositivo e motivazione non era un semplice errore materiale ma una profonda illogicità, la Suprema Corte ha rinviato il caso per un nuovo giudizio, affermando che una condanna non può reggersi su una motivazione che la smentisce.