Art. 512-bis Codice Penale — Sezione Terza Penale

Un imprenditore ha subito un sequestro dell'intero patrimonio aziendale per reati penali, tra cui associazione mafiosa. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro. L'imprenditore ha contestato la confisca per equivalente, sostenendo che i beni erano stati acquistati decenni prima dei fatti contestati (2016), senza una ragionevolezza temporale. Ha anche criticato l'uso dell'indice ISTAT per calcolare la sproporzione patrimoniale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza del Tribunale. La Cassazione ha evidenziato l'omessa motivazione riguardo la correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e i reati, e ha rinviato il caso per un nuovo giudizio.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che aveva confermato il sequestro dei beni personali di una donna, moglie di un indagato per reati gravi, finalizzato alla confisca per equivalente. La donna contestava la sproporzione dei beni sequestrati, inclusi quelli acquisiti decenni prima, e l'assenza di una motivazione chiara sulla correlazione temporale tra l'acquisto e i fatti contestati. La Suprema Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del Tribunale, rinviando il caso per un nuovo esame sulla ragionevolezza temporale del sequestro e la sua proporzionalità.

Un Indagato, già detenuto per reati legati alla droga, è stato accusato di dirigere un'organizzazione criminale di traffico di stupefacenti anche dall'interno del carcere. Il Tribunale ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistente il **pericolo di recidiva in carcere** nonostante la sua detenzione. L'Indagato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la mancanza di prove e l'adeguatezza della misura. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la detenzione non ha impedito all'Indagato di proseguire le attività criminali, evidenziando la sua "estrema spregiudicatezza" e la costante disponibilità a infrangere la legge. La Corte ha ritenuto validi gli indizi di colpevolezza e la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, anche in virtù della presunzione relativa.

Un imprenditore, gestore di una ditta di trasporti in ambulanza, ha subito la misura della custodia cautelare in carcere per reati finanziari ed estorsivi aggravati dal metodo mafioso. La società operava in regime di monopolio sul territorio grazie a minacce contro i concorrenti e alla complicità di personale sanitario ospedaliero. L'indagato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il tempo trascorso dai fatti contestati nel 2021 avesse affievolito le esigenze cautelari. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che nei reati aggravati da matrice mafiosa opera la presunzione di pericolosità. Inoltre, la continuazione dell'attività illecita fino a epoche recenti rende il dato temporale del tutto secondario, confermando la necessità della misura carceraria.

L'indagato ha subito la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per intestazione fittizia di beni e omessa comunicazione di variazioni patrimoniali. L'uomo attribuiva fittiziamente a terzi quote societarie e beni immobili. La difesa sosteneva che tali operazioni servivano solo ad aggirare problemi bancari e contestava la genericità dell'appello del Pubblico Ministero. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il delitto scatta anche solo per il timore di controlli patrimoniali, a prescindere da altre motivazioni concorrenti. Inoltre, la Corte ha confermato la validità dell'impugnazione del Pubblico Ministero e la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione del reato.

Un professionista gestiva formalmente una società intestataria di immobili e concessioni demaniali, utilizzati in realtà da un altro soggetto per eludere sequestri patrimoniali. I giudici di merito hanno assolto il professionista dal reato di trasferimento fraudolento di valori con la formula "il fatto non costituisce reato". L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione per ottenere la formula più ampia "perché il fatto non sussiste", contestando la titolarità effettiva dei beni e il valore economico della concessione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, confermando che il prestanome non ha smontato la solida ricostruzione dei giudici di merito. L'imputato perde il giudizio di legittimità e deve versare tremila euro alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Il Giudice per le indagini preliminari applicava l'obbligo di dimora a un indagato per reati tributari e intestazione fittizia. La difesa proponeva istanza di riesame. Il Pubblico Ministero trasmetteva l'ordinanza cartacea e due supporti digitali contenenti gli atti d'indagine. La cancelleria del Tribunale del riesame riscontrava che i supporti digitali risultavano privi di contenuti e dichiarava la perdita di efficacia del provvedimento restrittivo. La Procura ricorreva per Cassazione lamentando un mero disguido tecnico sanabile. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero. I giudici hanno chiarito che l'inefficacia della misura cautelare scatta solo in caso di totale e omessa trasmissione del fascicolo, non per una trasmissione difettosa o incompleta. Il tribunale doveva disporre il recupero dei documenti.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un gruppo di soggetti accusati di associazione per delinquere, traffico illecito di rifiuti e trasferimento fraudolento di valori. L'Imprenditore, con l'aiuto del proprio Commercialista, aveva fittiziamente intestato quote societarie, auto di lusso e un'imbarcazione a prestanome per evitare sequestri antimafia. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità per il traffico di rifiuti, ribadendo che spetta a chi si difende dimostrare che i materiali ferrosi non siano rifiuti ma materie prime secondarie. Riguardo al trasferimento fraudolento di valori, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna del Commercialista per intervenuta prescrizione, mentre ha annullato con rinvio la decisione su alcuni beni dell'Imprenditore per carenza di motivazione sulla provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto.

Il caso riguarda un'organizzazione criminale che utilizzava un consorzio e società fittizie per commettere frodi fiscali e omettere i contributi dei lavoratori. Il Dirigente del consorzio, pur essendo stato assolto dai singoli reati fiscali, è stato condannato per il reato associativo. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna, stabilendo che il reato associativo è del tutto autonomo rispetto ai singoli illeciti programmati. Non è quindi necessario aver commesso i singoli reati-fine per rispondere di associazione a delinquere, essendo sufficiente il contributo stabile all'organizzazione. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi dei condannati, obbligandoli al pagamento delle spese processuali.

Un cittadino, accusato di reati fiscali e trasferimento fraudolento di valori, concordava la pena con il giudice. Tuttavia, impugnava la sentenza lamentando l'omesso proscioglimento per insufficienza di prove e l'applicazione della confisca dei beni sequestrati, sostenendo che l'accordo escludesse tale misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la confisca nel patteggiamento è obbligatoria per i reati tributari e non può essere esclusa dall'accordo delle parti, che può riguardare solo la confisca facoltativa. Inoltre, non vi erano elementi evidenti per un proscioglimento immediato. L'imputato perde definitivamente il ricorso e viene condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un imprenditore a cui erano state sequestrate diverse società per il reato di trasferimento fraudolento di valori. L'imprenditore sosteneva che il provvedimento fosse illegittimo per mancanza di una prova concreta del 'periculum in mora', cioè il rischio di dispersione dei beni. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sul sequestro preventivo e periculum in mora: la passata abilità dell'indagato nel creare e svuotare società fittizie costituisce un elemento concreto sufficiente a giustificare il sequestro. La misura cautelare è stata quindi confermata per evitare che i patrimoni aziendali venissero sottratti prima della possibile confisca finale.

La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di trasferimento fraudolento di valori orchestrato da un imprenditore. Per eludere misure di prevenzione patrimoniale, l'uomo gestiva di fatto un'azienda edile, intestandola fittiziamente a stretti familiari che agivano da prestanome. Nonostante i ricorsi, la Corte ha confermato la validità delle misure cautelari (arresti domiciliari per l'imprenditore e obbligo di firma per i familiari), ritenendo sufficienti i gravi indizi di colpevolezza. La sentenza sottolinea che per le misure cautelari basta una qualificata probabilità di colpevolezza, e che l'intestazione fittizia a familiari per nascondere la reale proprietà di un'impresa costituisce reato.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo impeditivo sulle quote di una società. La titolare formale delle quote ne aveva chiesto la restituzione, sostenendo che il pericolo di reiterazione del reato fosse venuto meno. In particolare, l'imputato principale, considerato il vero proprietario, aveva iniziato a collaborare con la giustizia. I giudici hanno respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Hanno stabilito che la collaborazione con la giustizia non elimina automaticamente il rischio. La ricorrente era ritenuta un soggetto interposto (una prestanome) e restituirle le quote avrebbe significato rimetterle a disposizione del circuito criminale. Il sequestro preventivo impeditivo resta quindi valido per evitare la commissione di nuovi reati.

La Cassazione ha confermato un sequestro preventivo al terzo, relativo a quote societarie e a un conto corrente, intestati a una donna ma ritenuti nella 'disponibilità di fatto' del marito, indagato per reati fiscali. La Corte ha stabilito un principio chiave: l'assoluzione della donna dal reato di trasferimento fraudolento di valori non è sufficiente a ottenere la restituzione dei beni. Ai fini del sequestro legato a reati tributari, ciò che conta è la prova del controllo effettivo e concreto da parte dell'indagato, indipendentemente dall'intestazione formale. In questo caso, la delega totale sul conto, la nomina del marito a institore e l'inesperienza della titolare hanno dimostrato la sua signoria di fatto, rendendo legittimo il sequestro.

La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dichiarazione fraudolenta con fatture false a carico degli amministratori di un'azienda. Inizialmente, gli imputati erano stati assolti da un'altra grave accusa (trasferimento fittizio di beni) ma condannati per il reato fiscale. La Cassazione ha stabilito che la Corte d'Appello non ha motivato in modo autonomo e logico la condanna per le fatture false, collegandola erroneamente ai fatti del reato per cui era già stata decisa l'assoluzione. Questa 'motivazione apparente' ha reso la sentenza illegittima, imponendo la celebrazione di un nuovo processo per riesaminare correttamente i fatti.

La Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo di quote societarie e beni aziendali in un caso di intestazione fittizia. Nonostante il ricorrente figurasse come amministratore formale, le indagini hanno rivelato che la gestione effettiva, inclusa la determinazione dei prezzi e i rapporti con i consulenti, era esercitata da un altro soggetto. La Corte ha stabilito che il vincolo cautelare rimane legittimo sia per finalità di confisca sia per impedire che la libera disponibilità dei beni possa agevolare la prosecuzione dell'attività illecita.

La Corte di Cassazione ha confermato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un individuo accusato di riciclaggio, respingendo il suo ricorso. La Corte ha ritenuto che, nonostante l'assenza di precedenti penali, l'elevata professionalità criminale e la capacità di gestire attività illecite anche da casa rendessero inadeguati gli arresti domiciliari, persino con braccialetto elettronico. Inoltre, è stato confermato il concreto e attuale pericolo di fuga, basato sulla presenza della moglie co-indagata, e quindi di un appoggio logistico, all'estero.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da tre soggetti contro un'ordinanza di sequestro preventivo dei capitali sociali e degli asset di tre società. Gli interessati erano accusati di essere intestatari fittizi per conto di un terzo. Il ricorso è stato respinto per gravi vizi formali, tra cui la genericità delle argomentazioni, l'errata citazione di norme e il tentativo di ottenere un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. La decisione sottolinea come la forma e la specificità siano requisiti essenziali per l'ammissibilità di un ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio un'ordinanza di custodia cautelare per reati finanziari, tra cui autoriciclaggio e intestazione fittizia. Il punto cruciale della decisione è la motivazione, ritenuta illogica e carente, riguardo la sussistenza dell'aggravante mafiosa. La Suprema Corte ha stabilito che la mera vicinanza di un coimputato a una fazione criminale non è sufficiente a dimostrare la finalità specifica di agevolare un'altra fazione, come contestato dall'accusa. Il caso è stato rinviato al Tribunale per un nuovo esame che dovrà applicare un maggior rigore probatorio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28677/2024, interviene su un complesso caso di traffico di stupefacenti, distinguendo nettamente tra accordi preliminari non punibili e il reato di tentativo di spaccio. La Corte ha annullato alcune condanne, stabilendo che per configurare il reato non basta la prova di una trattativa, ma è necessario dimostrare la concreta e attuale disponibilità della sostanza stupefacente da parte del venditore. La decisione rafforza il principio secondo cui le mere intenzioni, non supportate da elementi fattuali concreti, non sono sufficienti per una condanna penale.