Art. 176 Codice di Procedura Penale — Anno 2025

La Corte di Cassazione conferma la condanna per riciclaggio di criptovalute e abusivismo finanziario nei confronti di un soggetto che offriva un servizio di cambio tra valuta legale e virtuale. La sentenza chiarisce che tale attività, se presentata come un'opportunità di investimento, rientra nella nozione di 'prodotto finanziario'. Inoltre, per la configurabilità del riciclaggio, sono sufficienti gravi indizi (come commissioni elevate e anonimato dei clienti) per desumere l'origine illecita dei fondi, senza la necessità di individuare lo specifico reato presupposto.

La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza che applicava una misura cautelare interdittiva a un'imprenditrice accusata di associazione per delinquere e truffa aggravata ai danni dell'UE. Pur ritenendo inammissibile il ricorso sulla gravità degli indizi, la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancanza di esigenze cautelari. La decisione si fonda sul fatto che il giudice di merito non ha adeguatamente valutato la 'radicale uscita' della donna dalle compagini societarie coinvolte, non dimostrando così l'esistenza di un pericolo 'concreto ed attuale' di reiterazione del reato. Di conseguenza, le misure cautelari sono state annullate con rinvio per una nuova valutazione.

Due individui hanno impugnato una sentenza che confermava una provvisionale a titolo di risarcimento del danno per truffa, nonostante il reato fosse prescritto. I ricorsi si basavano sul rigetto di una perizia fonica su una registrazione chiave e sullo standard di prova applicato per il risarcimento danno penale. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, affermando che i giudici di merito hanno correttamente valutato l'attendibilità della prova audio sulla base di altri elementi convergenti e hanno legittimamente confermato la responsabilità civile dopo una piena valutazione dei fatti, come richiesto dall'art. 578 c.p.p. anche in caso di prescrizione.

In un caso di truffa assicurativa, la Corte di Cassazione ha stabilito che la procura speciale conferita da una società per sporgere querela è valida anche se non specifica i singoli reati, purché questi siano desumibili dall'oggetto sociale. La sentenza conferma la condanna per responsabilità ma annulla con rinvio la parte relativa alla pena per una nuova valutazione sulle attenuanti, a seguito di un'offerta risarcitoria non considerata.

La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello. I motivi, incentrati su una presunta falsità della notifica e sul mancato riconoscimento di attenuanti, sono stati ritenuti manifestamente infondati e riproduttivi di censure già correttamente respinte nel grado precedente. La sentenza ribadisce che il giudice può liberamente valutare le attestazioni della relazione di notifica.