Dolo Eventuale Nel Riciclaggio

Una donna anziana ha aperto conti e cassette di sicurezza all'estero per coprire il denaro derivante dai reati fiscali commessi dalla figlia. Parallelamente, un avvocato ha organizzato il trasferimento delle somme sequestrate verso un conto estero in Bulgaria per evitarne il blocco. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di entrambi gli imputati, confermando le condanne per riciclaggio e favoreggiamento reale. La Corte ha ribadito la configurabilità del dolo eventuale nel riciclaggio per la madre prestanome, poiché la donna ha accettato il rischio dell'origine illecita del denaro. Entrambi i ricorrenti dovranno pagare le spese processuali e una sanzione di tremila euro ciascuno.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di reimpiego di capitali illeciti a carico dell'Amministratore di una società immobiliare. L'imputato aveva utilizzato ingenti somme provenienti da un conto svizzero intestato a una società off-shore, frutto dell'evasione fiscale del Coimputato, per acquistare immobili. La difesa sosteneva la mancanza di consapevolezza dell'origine illecita del denaro. La Suprema Corte ha invece ribadito che si configura il dolo eventuale nel riciclaggio quando il soggetto si rappresenta la concreta possibilità della provenienza delittuosa dei fondi e ne accetta il rischio, specialmente in presenza di indici evidenti come l'uso di paradisi fiscali. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato e la confisca degli immobili societari è stata confermata.

La Corte di Cassazione conferma una condanna per riciclaggio, chiarendo i confini del dolo eventuale. Un soggetto, pur nutrendo forti sospetti sull'origine illecita di un'auto, ha concluso l'operazione. Le sue continue richieste di rassicurazione al complice e le risposte ambigue di quest'ultimo sono state considerate prove sufficienti del dolo eventuale nel riciclaggio. L'imputato ha accettato il rischio di commettere il reato. La Corte ha inoltre negato la concessione di un'attenuante, poiché il reato presupposto (un furto pluriaggravato) era di notevole gravità. L'esito finale è la condanna definitiva dell'imputato.