Money transfer

Un cittadino ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze una sanzione di tremila euro. L'accusa contestava l'invio all'estero di quasi duemila euro in contanti tramite due operazioni ravvicinate di sportello, violando il limite legale di mille euro mediante frazionamento artificioso. L'uomo ha fatto ricorso in tribunale, sostenendo la piena buona fede del gesto per aiutare la famiglia rimasta nel Paese d'origine. Il Tribunale ordinario ha però dichiarato l'inammissibilità totale dell'opposizione. Il ricorrente ha notificato l'atto processuale dopo ben quarantasei giorni, oltrepassando il limite tassativo di trenta giorni previsto dalla legge. Di conseguenza, la sanzione antiriciclaggio per money transfer resta pienamente valida ed esecutiva.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato contro l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per il reato di ricettazione. Il ricorrente lamentava la mancanza di motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari dopo un precedente rinvio. La Suprema Corte ha stabilito che il giudice di merito ha correttamente motivato il pericolo di reiterazione basandosi sulla sistematicità dei trasferimenti di denaro verso l'estero e sull'inserimento dell'imputato in una rete criminale dedita al riciclaggio di proventi derivanti da truffe agli anziani.